披上投资区块链外衣行骗,灌云警方雷霆

“XX币，让你躺着也能赚大钱”“矿机一响，黄金万两”……这些蹭足区块链科技热点，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”等方式“高科技圆你富豪梦”的套路让人目眩神迷，孰真孰假，你是否能真正分得清？

相较于传统的股票、基金，虚拟货币在“区块链”光环的加持下，更容易得到投资者的青睐。专业投资人都花了很长时间才搞明白的区块链，而今却成了诈骗团伙眼里的“香饽饽”，轮番上阵“拼演技”，借助投资区块链理财实施诈骗。

近日，灌云警方深挖彻查、快速出击，先后抓获利用区块链投资诈骗嫌疑人杨某等人，成功捣毁该团伙位于河南郑州的犯罪窝点，查扣电脑、手机、硬盘等作案电子设备，涉案金额达29万元。

4月1日，灌云县居民周某报警称，其被租户杨某以投资理财的名义，骗走了元。办案民警经过深入了解得知，杨某为了免付租金，谎称可以介绍赚钱的高科技项目给周某，并诱骗周某在“百业链”APP上投资，购买“矿机”挖“百业链币”赚钱，信以为真的周某投资了元后，却发现“百业链”APP被关停，此时杨某也消失无踪。

随后，办案民警围绕杨某身份信息以及“百业链”APP运行情况展开侦查，很快查明了犯罪事实，并成功将杨某抓捕归案。到案后，该杨辩称其与报案人周某同为受害人，企图混淆视听，逃避法律制裁，但在铁一般的证据面前，不得不如实交代自己的犯罪事实。随后办案民警根据杨某供述，顺线深挖，河南省某科技公司成员在明知杨某要求制作的“百业链”APP系用于诈骗的情况下，仍为其提供技术支持，非法所得5万元。

兵贵神速，办案民警在进一步掌握了该科技公司犯罪证据后，迅速赶赴河南郑州。5月28日，在公司附近连续蹲守多日后，民警成功将该公司主要成员李某、胡某抓获，及时查扣该公司的一批作案电子设备，并带破一起帮助信息网络犯罪活动案件。

据调查，年期间，杨某通过其所购买的“百业链”APP，诱骗会员在软件上投资区块链，承诺购买“矿机”后，可通过挖币、兑币、交易的方式获取高额回报。实际上，该软件上“百业链币”交易方式和过程全凭他自己在后台操控，会员的资金全数落入杨某的口袋，直至案发，共有20余名受害人上当受骗，涉案金额29万元。

目前，涉案的3名犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施，案件正在进一步侦办中。

供稿

灌云县公安局

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